La prévention du blanchiment des capitaux: AML 4
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La prévention du blanchiment des capitaux: AML 4
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Febelfin Academy biedt haar producten standaard aan in de volgende regio's: Bergen, Brugge, Gent, Namen
Beschrijving
- Parcourir la réglementation en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ;
- Découvrir les impacts de la 4ème directive anti-blanchiment sur l’environnement réglementaire belge ;
- Inventorier les obligations des institutions financières en la matière ;
- Elaborer une politique anti-blanchiment qui répond aux exigences des régulateurs.
Groupe cible
- Compliance Officers
- Responsables anti-blanchiment dans les banques, assurances, fonds d’investissement
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Dirigeants d’entreprises
- Responsables des départements juridiques et audit
Connaissances préalables
Advanced level: Les formations de ce type proposent la mise en pratique …
Veelgestelde vragen
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- Parcourir la réglementation en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ;
- Découvrir les impacts de la 4ème directive anti-blanchiment sur l’environnement réglementaire belge ;
- Inventorier les obligations des institutions financières en la matière ;
- Elaborer une politique anti-blanchiment qui répond aux exigences des régulateurs.
Groupe cible
- Compliance Officers
- Responsables anti-blanchiment dans les banques, assurances, fonds d’investissement
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Dirigeants d’entreprises
- Responsables des départements juridiques et audit
Connaissances préalables
Advanced level: Les formations de ce type proposent la mise en pratique des connaissances théoriques acquises lors du « basic level » (approfondissement). Notions des opérations bancaires et financières les plus courantes.
Programme
Contenu
- Rappel du cadre légal et réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- Transposition de la 4ème directive en droit belge et impact sur
les obligations des institutions financières en matière :
- d’identification des clients y compris laproblématique des bénéficiaires effectifs et la nouvelle approche des Personnes Politiquement Exposées;
- d’acceptation des clients ;
- de surveillance des transactions ;
- de dénonciation des opérations suspectes aux autorités.
- Problématique de la fraude fiscale grave, organisée ou non ;
- Régime des sanctions
- ...
Aspects pratiques
Durée: 1 journée de formation
Heures: 9h à 17h (6 heures de formation par jour)
Lieu: Febelfin Academy, Rue d'Arlon 80, 1040 Bruxelles
Méthodologie
Forme : Exposé entrecoupé de nombreux petits workshops
Matériel didactique : Présentation powerpoint (slides)
Les connaissances techniques relatives aux produits financiers et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1er, 1°, b et c. de l'AR du 1er juillet 2006.
Les connaissances techniques relatives aux différentes branches d'assurance, conformément à l'article 11, §1, 1°, A, d de la loi du 27.03.95
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