La prévention du blanchiment des capitaux: AML 4

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La prévention du blanchiment des capitaux: AML 4

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Beschrijving

  • Parcourir la réglementation en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ;
  • Découvrir les impacts de la 4ème directive anti-blanchiment sur l’environnement réglementaire belge ;
  • Inventorier les obligations des institutions financières en la matière ;
  • Elaborer une politique anti-blanchiment qui répond aux exigences des régulateurs.

Groupe cible

  • Compliance Officers
  • Responsables anti-blanchiment dans les banques, assurances, fonds d’investissement
  • Auditeurs et contrôleurs internes
  • Dirigeants d’entreprises
  • Responsables des départements juridiques et audit

Connaissances préalables

Advanced level: Les formations de ce type proposent la mise en pratique …

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  • Parcourir la réglementation en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ;
  • Découvrir les impacts de la 4ème directive anti-blanchiment sur l’environnement réglementaire belge ;
  • Inventorier les obligations des institutions financières en la matière ;
  • Elaborer une politique anti-blanchiment qui répond aux exigences des régulateurs.

Groupe cible

  • Compliance Officers
  • Responsables anti-blanchiment dans les banques, assurances, fonds d’investissement
  • Auditeurs et contrôleurs internes
  • Dirigeants d’entreprises
  • Responsables des départements juridiques et audit

Connaissances préalables

Advanced level: Les formations de ce type proposent la mise en pratique des connaissances théoriques acquises lors du « basic level » (approfondissement). Notions des opérations bancaires et financières les plus courantes.

Programme

Contenu

  • Rappel du cadre légal et réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
  • Transposition de la 4ème directive en droit belge et impact sur les obligations des institutions financières en matière :
    • d’identification des clients y compris laproblématique des bénéficiaires effectifs et la nouvelle approche des Personnes Politiquement Exposées;
    • d’acceptation des clients ;
    • de surveillance des transactions ;
    • de dénonciation des opérations suspectes aux autorités.
  • Problématique de la fraude fiscale grave, organisée ou non ;
  • Régime des sanctions
  • ...

Aspects pratiques

Durée: 1 journée de formation

Heures: 9h à 17h (6 heures de formation par jour)

Lieu: Febelfin Academy, Rue d'Arlon 80, 1040 Bruxelles

Méthodologie

Forme : Exposé entrecoupé de nombreux petits workshops

Matériel didactique : Présentation powerpoint (slides)

Les connaissances techniques relatives aux produits financiers et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1er, 1°, b et c. de l'AR du 1er juillet 2006.

Les connaissances techniques relatives aux différentes branches d'assurance, conformément à l'article 11, §1, 1°, A, d de la loi du 27.03.95

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