120 mn chrono pour intégrer vos obligations de lutte contre le blanchiment

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60 minutes pour examiner le cadre juridique du dispositif belge de lutte contre le blanchiment Autodiagnostic : son niveau de connaissance des techniques de blanchiment. • Cerner la notion de blanchiment et l’incidence de la reconnaissance de la fraude fiscale comme infraction primaire de blanchiment. • Maîtriser les mécanismes et les différentes typologies de blanchiment. • Connaître le rôle et les missions de la CTIF • Analyser les obligations de vigilance des professionnels assujettis.   15 minutes de travail personnel • Les participants s'exercent à déterminer les cas dans lesquels une déclaration de soupçon peut être établie. Exercice d'application : définition des obligations relatives…

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60 minutes pour examiner le cadre juridique du dispositif belge de lutte contre le blanchiment Autodiagnostic : son niveau de connaissance des techniques de blanchiment. • Cerner la notion de blanchiment et l’incidence de la reconnaissance de la fraude fiscale comme infraction primaire de blanchiment. • Maîtriser les mécanismes et les différentes typologies de blanchiment. • Connaître le rôle et les missions de la CTIF • Analyser les obligations de vigilance des professionnels assujettis.   15 minutes de travail personnel • Les participants s'exercent à déterminer les cas dans lesquels une déclaration de soupçon peut être établie. Exercice d'application : définition des obligations relatives à l’identification du client et établissement d’une déclaration de soupçon.   45 minutes permettant un échange et des conseils pratiques sur la mise en place d’un dispositif de lutte contre le blanchiment • Identification des actions à mettre en œuvre pour connaitre le client. • Surveillance particulière de certaines opérations et conservation des pièces et documents.

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