Bâtir et pérenniser son dispositif de lutte contre le blanchiment

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Élaborer les polices et procédures   • Connaissance du client : personnes physiques, personnes morales, ayants droit économiques. • Surveillance particulière de certaines opérations et conservation des pièces et documents. • Déclaration des opérations suspectes : surveillance particulière de certaines opérations, obligation de déclaration des opérations suspectes, conduite à tenir en cas d’indice de blanchiment. • Formation du personnel. • Cartographie des risques.   Anticiper les contrôles sur place de la BNB et les rapports avec la CTIF par l’utilisation d’outils et de techniques d’investigation • Analyse des circulaires BNB liées au blanchiment, des PEP’s, des pays classés en liste noire …

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Élaborer les polices et procédures   • Connaissance du client : personnes physiques, personnes morales, ayants droit économiques. • Surveillance particulière de certaines opérations et conservation des pièces et documents. • Déclaration des opérations suspectes : surveillance particulière de certaines opérations, obligation de déclaration des opérations suspectes, conduite à tenir en cas d’indice de blanchiment. • Formation du personnel. • Cartographie des risques.   Anticiper les contrôles sur place de la BNB et les rapports avec la CTIF par l’utilisation d’outils et de techniques d’investigation • Analyse des circulaires BNB liées au blanchiment, des PEP’s, des pays classés en liste noire et liste grise par le GAFI. • Mise en place d’interfaces entre la banque et les autorités. • Logiciel AML, mise en place d’une périodicité des contrôles. Exercice d'application : construire une approche basée sur les risques pays/clients (KYC)/produits.                              

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