Les bases du blanchiment pour les assureurs

Tijdsduur

Les bases du blanchiment pour les assureurs

IFE by Abilways
Logo van IFE by Abilways

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

Er zijn nog geen startdata bekend voor dit product.

Beschrijving

Organisateur accrédité par la FSMA – N° d’accréditation : 500036A – 7 points par jour et par l’IEC – N° d’accréditation B0487/2016-05.   Maîtriser le cadre légal de la lutte anti-blanchiment et recenser les pratiques de blanchiment les plus fréquentes • La 4è directive anti-blanchiment. • Le développement des meilleures pratiques : GAFI, OCDE … • Éviter les sanctions : les responsabilités en cas de manquement à ses obligations de prévention, la déclaration de soupçon et les responsabilités civile et pénale. • L’immunité civile, pénale et disciplinaire en cas de déclaration de soupçon effectuée de bonne foi. Étude de cas : analyse commentée d’un schéma traditionnel de blanchiment et de montag…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Organisateur accrédité par la FSMA – N° d’accréditation : 500036A – 7 points par jour et par l’IEC – N° d’accréditation B0487/2016-05.   Maîtriser le cadre légal de la lutte anti-blanchiment et recenser les pratiques de blanchiment les plus fréquentes • La 4è directive anti-blanchiment. • Le développement des meilleures pratiques : GAFI, OCDE … • Éviter les sanctions : les responsabilités en cas de manquement à ses obligations de prévention, la déclaration de soupçon et les responsabilités civile et pénale. • L’immunité civile, pénale et disciplinaire en cas de déclaration de soupçon effectuée de bonne foi. Étude de cas : analyse commentée d’un schéma traditionnel de blanchiment et de montages suspects.   Identifier les obligations des assureurs, des courtiers et autres intermédiaires en assurances   Identifier les clients et les types d’opérations à surveiller • Know your customer • Profil et typologie des clients suspects. • Repérer les opérations nécessitant un niveau de vigilance élevé. • Le cas des opérations complexes. • Établir une déclaration de soupçons : étapes à suivre, sanctions en cas d’omission. Bâtir et pérenniser un dispositif de lutte contre le blanchiment • Rapports avec la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF). • Améliorer la coopération entre auditeurs internes, contrôleurs, Compliance Officers…   Choisir une organisation efficace pour déceler les risques • Définir des procédures internes. • Construire un dispositif de détection et de surveillance. • Mettre en place le suivi. • Appréhender les outils et les techniques d’investigation. • Mettre en place des interfaces entre l’assureur et les autorités.   Analyser les risques et les sanctions en cas de non-respect des obligations

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.