Belangenconflicten Onderzoeken - Juridische kaders en bewijsvoering

Belangenconflicten zijn een van de moeilijkste vormen van fraude onderzoek

Belangenconflicten en -verstrengeling kunnen aanzienlijke frauderisico's opleveren voor bedrijven, overheidsinstanties, klanten en leveranciers. Belangenconflicten zijn tevens een van de moeilijkste vormen van fraude om te onderzoeken en voldoende bewijs voor te verkrijgen. Onjuist onderzoek kan leiden tot tegenvorderingen en civiele procedures tegen uw organisatie en de fraude onderzoeker(s).

Er is sprake van belangenverstrengeling wanneer persoonlijke belangen een belemmering vormen voor iemands vermogen om zijn of haar taken onpartijdig en objectief uit te voeren. Belangenconflicten zijn en blijven een groot risico voor een organisatie, kunnen vérstrekkende juridische en financiële gevolgen hebben en kunnen zelfs leiden tot fraude en corruptie.

Tijdens de topcursus 'Belangenconflicten Onderzoeken' wordt uitgelegd hoe en waarom belangenconflicten ontstaan, wat de waarschuwingssignalen zijn en hoe u uw organisatie kunt beschermen.

Wat leert u in deze topcursus over het onderzoek naar en van belangenconflicten?

In de topcursus 'Belangenconflicten Onderzoeken' leert u o.m. hoe u:

• Onderzoekstechnieken voor betrokkenheid bij belangenconflicten moet implementeren
• Moet omgaan met getuigen en wat de juridische implicaties zijn van specifieke onderzoeken van belangenverstrengeling
• Passend bewijsmateriaal moet verzamelen en bewaren om een onderzoek naar en van een belangenconflict op te bouwen
• De stroom van onderzoeken naar belangenverstrengeling moet uitvoeren
• Getuigenverklaringen, documenten en technisch bewijsmateriaal moet voorbereiden

Voor wie is deze cursus van belang?

Deze cursus is van belang voor anti-fraude professionals die hun kennis op het gebied van belangenconflicten willen actualiseren, verbreden en/of verdiepen. Wij denken dan o.a. aan fraude onderzoekers, (bedrijfs)juristen en advocaten, CFO's, controllers, compliance officers, risicomanagers, GRC managers, in- en externe accountants, auditors, senior management en afdelingen als HRM en financiën. Vanzelfsprekend is deze PE training van belang voor alle Certified Fraud Examiners (CFE's) die met deze training aan hun PE-verplichting kunnen voldoen.

Vereiste voorkennis

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan uw voorkennis of opleiding. Inzicht in basistechnieken voor fraude onderzoek zijn evenwel een pré. De cursus wordt gegeven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau.

Voertaal

De topcursus 'Belangenconflicten Onderzoeken' wordt in het Engels en op verzoek in het Nederlands gegeven.

PE-verplichting voor het behoud van uw Certified Fraud Examiner (CFE) titel

Als Certified Fraud Examiner (CFE) bent u verplicht elke 12 maanden ten minste 20 PE-uren te besteden aan het onderhouden van uw titel/certificering. Ten minste 10 uren moeten direct verband houden met het ontdekken en bestrijden van fraude en 2 uren moeten een directe relatie hebben met ethiek. Heeft u meer dan 20 PE-uren verdiend in een voorgaande (12 maanden) periode, dan mag u tot 10 PE-uren meenemen naar een volgende periode.

Over ACFE - de grootste anti-fraude organisatie ter wereld

ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) is wereldwijd de grootste en meest vooraanstaande anti-fraude organisatie met meer dan 90.000 leden in 160+ landen en met chapters in 125 landen waaronder Nederland en België. ACFE is de belangrijkste aanbieder van trainingen op het gebied van fraude preventie, fraude opsporing en fraude onderzoek.

ACFE wordt in de verschillende landen vertegenwoordigd door Authorized Training Organizations (ATO's) die als enige geautoriseerd zijn om de officiële Certified Fraud Examiner (CFE) trainingen te organiseren. In de Benelux is IMF Academy de enige officiële, geaccrediteerde aanbieder van CFE en ACFE (PE) trainingen.