L'anti-blanchiment depuis l'application de la loi du 18 septembre 2017

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L'anti-blanchiment depuis l'application de la loi du 18 septembre 2017

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La loi du 18 septembre 2017 a revu profondément la politique belge en matière de lutte contre le blanchiment.
Autrefois basée sur les règles, l’approche du législateur repose aujourd’hui sur la gestion des risques.
Les intermédiaires concernés doivent, dans le cadre de leurs activités, se poser deux questions : quels sont les risques que je cours par rapport à la loi antiblanchiment et quelles mesures ai-je mises en place afin de les identifier et de les éviter ?
À l’étape suivante, les clients doivent être classés selon leur catégorie de risque.
Durant ce séminaire, Carl Wtterwulghe, spécialiste en la matière, vous présentera un manuel établi par la FSMA à ce sujet. Il ajoutera par ailleurs…

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La loi du 18 septembre 2017 a revu profondément la politique belge en matière de lutte contre le blanchiment.
Autrefois basée sur les règles, l’approche du législateur repose aujourd’hui sur la gestion des risques.
Les intermédiaires concernés doivent, dans le cadre de leurs activités, se poser deux questions : quels sont les risques que je cours par rapport à la loi antiblanchiment et quelles mesures ai-je mises en place afin de les identifier et de les éviter ?
À l’étape suivante, les clients doivent être classés selon leur catégorie de risque.
Durant ce séminaire, Carl Wtterwulghe, spécialiste en la matière, vous présentera un manuel établi par la FSMA à ce sujet. Il ajoutera par ailleurs à la théorie des conseils pratiques applicables à vos propres dossiers. Vous aurez bien entendu aussi la possibilité de lui poser vos questions sur ce sujet d’actualité.
Ce séminaire apporte une solution pour qui sont à la recherche de points de recyclage dans ce contexte.

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